L'agenzia britannica per la criminalità avverte che gli spacci di droga del venerdì sera aiutano la macchina da guerra russa
Acquistare cocaina il venerdì sera in Gran Bretagna può indirettamente aiutare le fabbriche di armi russe, ha avvertito la National Crime Agency (NCA).La NCA ha affermato che un uomo legato a una rete di riciclaggio di denaro guidata dalla Russia e operante nel Regno Unito ha acquistato una banca in Kirghizistan, utilizzata per effettuare pagamenti per conto della macchina da guerra russa.
Sal Melki, vicedirettore dell'agenzia per la criminalità economica, ha affermato che si tratta di un "vasto ecosistema criminale che sta finanziando cose davvero brutte in tutto il mondo".
La NCA sta cercando di smantellare la rete dall'alto verso il basso, arrivando persino a mettere annunci pubblicitari nei bagni delle stazioni di servizio autostradali del Regno Unito per avvertire i corrieri che trasportano denaro per i riciclatori di denaro delle lunghe pene detentive a cui vanno incontro.
L'indagine sul riciclaggio di denaro russo si chiama Operazione Destabilizzazione.
L'anno scorso la NCA ha dichiarato di aver individuato due reti chiamate TGR e Smart che collaboravano per elaborare denaro destinato a bande di narcotrafficanti, fornitori di armi da fuoco illegali e trafficanti di esseri umani.
Gli investigatori hanno ora scoperto che George Rossi, a capo della TGR, ha acquistato una banca in Kirghizistan.
L'anno scorso la NCA ha dichiarato di aver individuato due reti chiamate TGR e Smart che collaboravano per elaborare denaro destinato a bande di narcotrafficanti, fornitori di armi da fuoco illegali e trafficanti di esseri umani.
Gli investigatori hanno ora scoperto che George Rossi, a capo della TGR, ha acquistato una banca in Kirghizistan.
Rossi ha acquistato la banca tramite la sua società Altair Holding SA. Il giorno di Natale del 2024, Altair Holding SA ha acquisito una partecipazione del 75% in Keremet Bank.
Ulteriori indagini hanno dimostrato che la Keremet Bank stava facilitando i pagamenti per una banca statale russa chiamata Promsvyazbank (PSB), descritta dal Tesoro statunitense come un "centro di elusione delle sanzioni".
La NCA afferma che la Keremet Bank stava aiutando la PSB a effettuare pagamenti per la "base militare-industriale russa", in altre parole per le fabbriche di armi che producevano armi per la guerra in Ucraina.
A livello stradale, TGR e Smart forniscono "una gamma completa di servizi di riciclaggio di denaro", ha affermato la NCA.
Permettono a persone come spacciatori di droga e fornitori di armi da fuoco illegali di scambiare i loro soldi con criptovalute.
Gli investigatori affermano che la rete di riciclaggio di denaro era attiva in almeno 28 città e paesi del Regno Unito, "sostenendo un'intera architettura che consente al crimine di pagare nel nostro Paese".
Ulteriori indagini hanno dimostrato che la Keremet Bank stava facilitando i pagamenti per una banca statale russa chiamata Promsvyazbank (PSB), descritta dal Tesoro statunitense come un "centro di elusione delle sanzioni".
La NCA afferma che la Keremet Bank stava aiutando la PSB a effettuare pagamenti per la "base militare-industriale russa", in altre parole per le fabbriche di armi che producevano armi per la guerra in Ucraina.
A livello stradale, TGR e Smart forniscono "una gamma completa di servizi di riciclaggio di denaro", ha affermato la NCA.
Permettono a persone come spacciatori di droga e fornitori di armi da fuoco illegali di scambiare i loro soldi con criptovalute.
Gli investigatori affermano che la rete di riciclaggio di denaro era attiva in almeno 28 città e paesi del Regno Unito, "sostenendo un'intera architettura che consente al crimine di pagare nel nostro Paese".
Sal Melki della NCA ha affermato: "Non possiamo ignorare la portata di questa minaccia".
Ha affermato: "Possiamo tracciare un nesso tra l'acquisto di cocaina di un venerdì sera nel Regno Unito e gli eventi geopolitici che stanno causando sofferenza in tutto il mondo.
"Non è così semplice come dire 'OK, pago il mio spacciatore e basta'. In realtà si tratta di un vasto ecosistema criminale che finanzia cose davvero brutte in tutto il mondo.
"Possiamo affermare con certezza che il riciclaggio di denaro sporco è davvero fondamentale per sostenere il funzionamento della criminalità organizzata nel nostro Paese."
Ha affermato: "Possiamo tracciare un nesso tra l'acquisto di cocaina di un venerdì sera nel Regno Unito e gli eventi geopolitici che stanno causando sofferenza in tutto il mondo.
"Non è così semplice come dire 'OK, pago il mio spacciatore e basta'. In realtà si tratta di un vasto ecosistema criminale che finanzia cose davvero brutte in tutto il mondo.
"Possiamo affermare con certezza che il riciclaggio di denaro sporco è davvero fondamentale per sostenere il funzionamento della criminalità organizzata nel nostro Paese."
Ha anche affermato che i suoi investigatori hanno scoperto che la rete Smart, gestita da Ekaterina Zhdanova, aveva fornito servizi finanziari alla rete di spie guidata dal bulgaro Orlin Roussev , che seguiva i nemici della Russia in tutta Europa. Zhdanova è attualmente in custodia cautelare in Francia in attesa di processo.
L'operazione Destabilise è iniziata monitorando l'attività del gruppo ransomware Evil Corp , ma ha finito per scoprire "importantissime quantità" di riciclaggio di denaro, ha affermato la NCA. Smart e TGR stavano commerciando "miliardi di sterline di ricchezza criminale".
Il denaro raccolto veniva riciclato tramite attività ricche di liquidità, come l'edilizia, oppure accumulato in "nascondigli" e portato fuori dal Paese per essere riciclato all'estero.
A volte il denaro veniva fatto uscire di nascosto, nascosto in scatole di detersivo e latte in polvere per neonati.
L'operazione Destabilise è iniziata monitorando l'attività del gruppo ransomware Evil Corp , ma ha finito per scoprire "importantissime quantità" di riciclaggio di denaro, ha affermato la NCA. Smart e TGR stavano commerciando "miliardi di sterline di ricchezza criminale".
Il denaro raccolto veniva riciclato tramite attività ricche di liquidità, come l'edilizia, oppure accumulato in "nascondigli" e portato fuori dal Paese per essere riciclato all'estero.
A volte il denaro veniva fatto uscire di nascosto, nascosto in scatole di detersivo e latte in polvere per neonati.
Tra le persone legate ai gruppi ci sono l'ex calciatore dell'Hibernian James Keatings , Semen Kuksov e Andrii Dzektsa, che secondo la NCA hanno riciclato denaro per il cartello della droga irlandese Kinahan.
Due uomini condannati quest'anno, Valeriy Popovych e Vitaliy Lutsak, acquistavano veicoli nel Regno Unito e li guidavano in Ucraina, dove li rivendevano in cambio di criptovalute. Un foglio di calcolo suggeriva che avessero riciclato 6,63 milioni di sterline di denaro sporco britannico solo tra agosto 2022 e giugno 2023.
'I muri si chiudono'
Due uomini condannati quest'anno, Valeriy Popovych e Vitaliy Lutsak, acquistavano veicoli nel Regno Unito e li guidavano in Ucraina, dove li rivendevano in cambio di criptovalute. Un foglio di calcolo suggeriva che avessero riciclato 6,63 milioni di sterline di denaro sporco britannico solo tra agosto 2022 e giugno 2023.
'I muri si chiudono'
Al gradino più basso della scala, i riciclatori di denaro hanno bisogno di corrieri per spostare denaro proveniente da attività illecite in tutto il Paese.
I corrieri guadagnano in genere una commissione dello 0,5%. Quindi, spostando 100.000 sterline, guadagnano 500 sterline. Ma possono ricevere pene detentive di cinque anni o più.
"Tutti i rischi li assumete voi", li avvertì il signor Melki.
I corrieri guadagnano in genere una commissione dello 0,5%. Quindi, spostando 100.000 sterline, guadagnano 500 sterline. Ma possono ricevere pene detentive di cinque anni o più.
"Tutti i rischi li assumete voi", li avvertì il signor Melki.
Sopra gli orinatoi delle aree di servizio autostradali sono stati affissi annunci pubblicitari in russo e in inglese, in cui si avverte che "spostare denaro per la criminalità organizzata può sembrare un lavoro facile. Ma finisce per avere conseguenze difficili".
Il signor Melki della NCA ha affermato: "Stiamo comunicando direttamente con loro nella loro lingua per dire: i muri si stanno chiudendo.
"Sappiamo chi sei e stiamo arrivando."
(Daniel Sandford su BBC del 21/11/2025)
Il signor Melki della NCA ha affermato: "Stiamo comunicando direttamente con loro nella loro lingua per dire: i muri si stanno chiudendo.
"Sappiamo chi sei e stiamo arrivando."
(Daniel Sandford su BBC del 21/11/2025)
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