Come i narcos albanesi fanno business in Ecuador via Emirati Arabi Uniti

 I documenti del tribunale ecuadoriano ottenuti dall'OCCRP descrivono il funzionamento interno di un'operazione di riciclaggio di denaro e droga che, secondo le autorità, è gestita da Dritan Gjika

Secondo i documenti del tribunale ottenuti dall'OCCRP, un presunto boss albanese della cocaina con sede in Ecuador e arrestato la scorsa settimana negli Emirati Arabi Uniti è accusato di aver utilizzato il paese mediorientale come centro di riciclaggio di denaro. 

I documenti provengono da un caso in Ecuador, dove Dritan Gjika è accusato di essere a capo di una potente organizzazione dedita al narcotraffico. Gjika, 48 anni, è stato arrestato il 26 maggio nella città di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in base a un mandato di cattura ecuadoriano. 
A febbraio, la Procura Generale dello Stato ha nominato Gjika "capo delle operazioni della mafia albanese in Ecuador". I documenti giudiziari ottenuti dall'OCCRP rivelano dettagli sulle operazioni del gruppo, sia in Ecuador che negli Emirati Arabi Uniti.
I procuratori ecuadoriani accusano Gjika e i suoi collaboratori di aver utilizzato diverse società per spedire droga dal paese sudamericano all'Europa, nascosta in carichi di banane. Per riciclare i profitti illeciti, si avvalgono di società negli Emirati Arabi Uniti e in Spagna, secondo quanto si legge nei documenti.
Come dimostrano i documenti, le prove raccolte dalla polizia e dai pubblici ministeri erano abbastanza solide da convincere un giudice ad autorizzare un mandato di arresto internazionale per Gjika, così da poterlo processare in Ecuador.
L'avvocato di Gjika non ha risposto alla richiesta di commento.

I documenti del tribunale comprendono estratti di comunicazioni intercettate dalle autorità, che forniscono una panoramica delle modalità con cui il denaro veniva trasferito nelle banche e ripulito. 
Un documento, noto in Ecuador come “audiencia de vinculación a la instrucción fiscal”, in cui i procuratori espongono il loro caso, registra Gjika e un “socio finanziario non identificato” che discutono “della necessità di spostare ingenti somme di denaro tramite intermediari”.
Il documento cita un'altra comunicazione intercettata tra Gjika e qualcuno che lavora per un'azienda di Dubai.
"Mantenete i trasferimenti al di sotto dei 50.000, così non allerteremo le autorità", ha affermato Gjika.
Tuttavia, le autorità hanno iniziato ad avere dei sospetti.
"Le transazioni su questi conti includono depositi irregolari, la maggior parte dei quali in contanti, che hanno sollevato sospetti presso le autorità finanziarie", si legge nel documento. "Inoltre, sono stati rilevati molteplici trasferimenti verso conti internazionali, il che ha portato a un maggiore controllo".

La Polizia Nazionale dell'Ecuador ha dichiarato il 26 maggio che sta avviando la procedura per estradarlo dagli Emirati Arabi Uniti. Le forze dell'ordine spagnole sono state coinvolte nell'arresto di Gjika, ha aggiunto la polizia.
La polizia nazionale ha affermato che Gjika era arrivato in Ecuador nel 2009 con un visto turistico temporaneo, ma in seguito è diventato "uno degli uomini più ricercati del paese", guidando un gruppo che spediva droga in America Centrale, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. 
A gennaio , un tribunale ecuadoriano ha condannato otto membri del gruppo criminale per "il reato di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga".

(OCCRP.org - Organized Crime and Corruption, Reporting Project del 04/06/2025)