L'Ucraina prende provvedimenti severi contro la pin-up del casinò online, accusandola di finanziare l'invasione

 Mentre le città ucraine affrontano incessanti bombardamenti russi, Kiev ha sanzionato un impero del gioco d'azzardo con sede a Cipro che presumibilmente sta canalizzando milioni di dollari verso proprietari legati alla Russia dietro il casinò online Pin-Up.

Mentre le loro città subiscono bombardamenti incessanti, alcuni ucraini trascorrono il loro tempo nei rifugi, piazzando scommesse in un casinò digitale che, secondo Kiev, è collegato al governo russo responsabile degli attacchi, e che inconsapevolmente riversa denaro proprio al regime che gli sta muovendo guerra.
Questa è la logica alla base della decisione presa dall'Ucraina il mese scorso di imporre sanzioni all'imprenditore russo Dmitriy Punin, residente a Cipro, che - nonostante quanto affermano i documenti ufficiali - è stato identificato dagli inquirenti ucraini come il vero proprietario del casinò online Pin-Up.
"Unisciti ai vincitori", invita il sito web di Pin-Up, raffigurante una donna dai capelli rossi con in mano delle carte da gioco. "Con una rinomata licenza di Curaçao, il casinò si impegna a offrire un ambiente di gioco piacevole, trasparente e sicuro, rendendolo la scelta perfetta per giocatori provenienti da diverse parti del mondo."

Per i giocatori di Kiev e di altre città sotto attacco, la situazione è tutt'altro che piacevole. Ma la situazione peggiora.
Gli investigatori ucraini non solo ritengono che i responsabili del casinò online stiano "riempiendo il budget dell'aggressore", ma avvertono anche che la società potrebbe avere accesso ai dati sulla posizione del personale delle forze armate ucraine che utilizza la piattaforma.
Le sanzioni imposte da Kiev a Punin, insieme a nove società e due soci in affari russi, fanno seguito a un'indagine avviata nell'aprile 2024 su entità ucraine collegate a Pin-Up. Le autorità sospettano che abbiano "aiutato uno Stato aggressore" e operato illegalmente in Ucraina.
A gennaio, le autorità ucraine hanno arrestato Igor Zotko, proprietario di Ukr Game Technology LLC, la società che gestisce la filiale ucraina di Pin-Up. Gli investigatori hanno affermato che Zotko "si trovava a Cipro da molto tempo, dove aveva frequentato cittadini russi, i veri proprietari del casinò online".
La società ha dichiarato ai giornalisti in un'e-mail che Zotko ha acquistato la sua quota nel marzo 2023 per circa 1,5 milioni di euro e che l'affermazione dell'Ucraina "secondo cui Igor Zotko possiede nominalmente la sua quota della società e la società è di proprietà russa è completamente falsa".
Le autorità hanno inoltre dichiarato che tra dicembre 2023 e aprile 2024, mentre le forze russe martellavano città e villaggi ucraini, Ukr Game Technology ha pagato oltre 6,2 milioni di euro di royalties a Guruflow Team Ltd., con sede a Cipro, proprietaria del marchio Pin-Up. L'azienda era di proprietà di Punin fino al trasferimento delle sue azioni alla moglie, Maryna Ilina, nel febbraio 2022, pochi giorni prima della guerra. 
Ad aprile, Guruflow ha venduto la sua filiale russa PinUp.Ru LLC ad Aleksander Udodov, ex cognato del primo ministro russo Mikhail Mishustin, per 13 milioni di euro. 
Guruflow possedeva la controllata da soli cinque mesi e l'ha venduta con una perdita di 1,5 milioni di euro. Udodov ha venduto nuovamente l'azienda solo 13 giorni dopo. Da allora, la società è stata rinominata Fonkor ed è ora di proprietà di un'entità russa la cui reale proprietà rimane incerta.
Punin non ha commentato i trasferimenti o le accuse di Kiev, ma lo ha fatto sua moglie.
"Nonostante le perdite finanziarie che ho subito, sono molto orgogliosa, come cittadina ucraina, di questa mia decisione", ha detto Ilina al CIReN in una e-mail, riferendosi alla vendita della filiale russa a Udodov.
Ha anche negato di avere legami con il governo russo o di contribuire al bilancio russo.
"Guruflow Team Ltd non ha mai effettuato alcun pagamento a Pin-Up Ru LLC durante il periodo in cui ha posseduto i diritti aziendali nella suddetta entità, e Pin-Up Ru LLC non ha pagato alcuna imposta nella Federazione Russa durante il periodo in cui Guruflow Team Ltd ha detenuto una quota del suo capitale sociale", ha affermato. 
Questa è la parte che gli investigatori ucraini non credono. La pista tortuosa sulla proprietà e la deliberata perdita finanziaria sembrano loro tentativi di oscurare il vero proprietario: Punin, un uomo che ritengono legato agli ambienti governativi russi.
Gli inquirenti ucraini hanno scritto in un documento del tribunale che "le informazioni presentate sui rapidi cambiamenti nei fondatori della suddetta società e nel suo nome, così come i dati disponibili, indicano che i cambiamenti nella proprietà erano meramente formali, che i beneficiari finali sono rimasti invariati e che la società ha continuato a nascondere le sue operazioni nella Federazione Russa e la sua cooperazione con parti affiliate".

Hanno contribuito al reportage Zhanna Ulyanova, Andreas Cosma, Elena Loginova e Misha Gagarin.

(OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project del 20/06/2025)