Due cittadini cinesi incriminati per riciclaggio a favore dei cartelli Sinaloa e CJNG

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica un'accusa formale nei confronti di due cittadini cinesi incriminati per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro in favore di organizzazioni criminali transnazionali, tra cui il Cartello di Sinaloa e il Cartello de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo riporta Townhall.

Secondo i documenti giudiziari depositati presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia, lo schema illecito sarebbe stato operativo almeno dal novembre 2016 fino all'aprile 2025. In questo arco di tempo, i due imputati e i loro complici avrebbero costruito una rete globale attiva negli Stati Uniti, in Messico, in America Latina, in Cina e in altri paesi, con l'obiettivo di ripulire ingenti proventi derivanti dall'importazione e dalla vendita di droghe illegali, tra cui cocaina e fentanyl.

Per sfuggire ai controlli, il gruppo avrebbe fatto ricorso a metodi articolati e riservati: trasferimenti speculari (mirror transfers), conti bancari esteri, applicazioni di comunicazione cifrata, riciclaggio basato su operazioni commerciali e un sistema di verifica dei numeri di serie delle banconote, con l'obiettivo di aggirare i meccanismi di tracciamento.

I due imputati, rinviati a giudizio da un gran giurì federale il 24 aprile 2025 e ancora latitanti, rischiano ciascuno fino a vent'anni di reclusione in caso di condanna. La pena definitiva sarà stabilita dal giudice del tribunale distrettuale, tenendo conto delle Linee guida federali sulla commisurazione delle pene e degli altri fattori previsti dalla legge.

Il caso rientra nell'ambito della cosiddetta Operation Take Back America, un'iniziativa nazionale del Dipartimento di Giustizia volta a smantellare cartelli e organizzazioni criminali transnazionali. La DEA ha classificato il Cartello di Sinaloa e il CJNG come le due principali organizzazioni narcotrafficanti di base in Messico alla guida della crisi dei farmaci sintetici negli Stati Uniti; entrambi i gruppi sono stati designati organizzazioni terroristiche straniere nel febbraio 2025.