Telecom Italia cambia ... l'organizzazione interna
U.E. - ITALIA
Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia ha confermato nelle cariche di Presidente e Amministratore Delegato Gabriele Galateri di Genola e Franco Bernabe', con le attribuzioni e le responsabilita' gia' in essere.
Conseguentemente al Presidente risultano attribuite, oltre alla rappresentanza legale della Societa':
- la supervisione dell'elaborazione dei piani strategici, industriali e finanziari; nonche' della loro realizzazione e del loro sviluppo;
- la supervisione della definizione degli assetti organizzativi;
- la supervisione dell'andamento economico e finanziario;
- la responsabilita' di sovraintendere al processo di esame e definizione delle linee guida del sistema di controllo interno.
Spettano altresi' al Presidente le responsabilita' organizzative relative al coordinamento delle Funzioni General Counsel and Corporate and Legal Affairs e Public Affairs e di Telecom Italia Audit and Compliance Services S.c.a r.l..
All'Amministratore Delegato sono invece attribuite, oltre alla rappresentanza legale della Societa', la responsabilita' relativa al governo complessivo della Societa' e del Gruppo, ed in particolare:
- la responsabilita' di definire, proporre al Consiglio di Amministrazione e quindi attuare e sviluppare i piani strategici, industriali e finanziari;
- la definizione degli assetti organizzativi;
- tutte le responsabilita' organizzative per garantire la gestione e lo sviluppo del business, tramite il coordinamento delle articolazioni organizzative non attribuito al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha poi apportato alcune modifiche al Codice di Autodisciplina della Societa' (in corso di pubblicazione nella nuova versione sul sito www.telecomitalia.it), con particolare riferimento all'articolazione dei comitati interni.
Il Comitato Strategie e' sostituito da un Comitato Esecutivo, con il compito di seguire l'andamento della gestione della Societa' e del Gruppo, approvare i macro-assetti organizzativi della Societa' ed esprimere un parere al Consiglio su budget e piani strategici, industriali e finanziari della Societa' e del Gruppo.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della conferma dell'impegno assunto dai Consiglieri Alierta e Linares in merito alle materie relative al mercato delle telecomunicazioni brasiliano o ai mercati in cui sussistano situazioni analoghe a quelle esistenti in Brasile. Pertanto detti Consiglieri non parteciperanno ne' alla discussione, ne' al voto nel Comitato Esecutivo (oltreche' nel Consiglio di Amministrazione), quando vengano esaminate proposte o materie afferenti ad attivita' di Telecom Italia o delle sue partecipate nel mercato delle telecomunicazioni brasiliano e argentino.
Il Comitato per la remunerazione evolve in "Comitato per le nomine e per la remunerazione", aggiungendo alle attribuzioni gia' sue proprie, quella di proporre candidature al Consiglio in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente.
Quanto alla composizione, mentre il Comitato Esecutivo e' costituito dagli Amministratori Esecutivi (Presidente e Amministratore Delegato) e da amministratori non esecutivi e ne e' Presidente lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti comitati sono composti da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, fra cui almeno un Consigliere tratto da una lista di minoranza.
Ulteriori modifiche del Codice di Autodisciplina sono volte al coordinamento del documento (il cui ultimo aggiornamento risaliva al marzo 2007) con le soluzioni di corporate governance di piu' recente adozione. In particolare, nel nuovo Codice di Autodisciplina
- del Comitato Esecutivo: i Consiglieri Gabriele Galateri - Presidente, Franco Bernabe' - Amministratore Delegato, Roland Berger (indipendente), Julio Linares, Gaetano Micciche', Aldo Minucci, Gianni Mion, Renato Pagliaro;
- del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance: i Consiglieri Paolo Baratta (indipendente tratto da lista di minoranza), Elio Cosimo Catania (indipendente), Jean Paul Fitoussi (indipendente), Aldo Minucci;
- del Comitato per le nomine e la remunerazione: i Consiglieri Elio Cosimo Catania (indipendente), Berardino Libonati, Luigi Zingales (indipendente tratto da lista di minoranza).
Il Consiglio di Amministrazione ha altresi' proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (in numero di 15, di cui 5 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.: Paolo Baratta, Roland Berger, Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi, Luigi Zingales) e alla verifica della compatibilita' degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Societa' con lo svolgimento dell'incarico di amministratore di Telecom Italia.
Conseguentemente al Presidente risultano attribuite, oltre alla rappresentanza legale della Societa':
- la supervisione dell'elaborazione dei piani strategici, industriali e finanziari; nonche' della loro realizzazione e del loro sviluppo;
- la supervisione della definizione degli assetti organizzativi;
- la supervisione dell'andamento economico e finanziario;
- la responsabilita' di sovraintendere al processo di esame e definizione delle linee guida del sistema di controllo interno.
Spettano altresi' al Presidente le responsabilita' organizzative relative al coordinamento delle Funzioni General Counsel and Corporate and Legal Affairs e Public Affairs e di Telecom Italia Audit and Compliance Services S.c.a r.l..
All'Amministratore Delegato sono invece attribuite, oltre alla rappresentanza legale della Societa', la responsabilita' relativa al governo complessivo della Societa' e del Gruppo, ed in particolare:
- la responsabilita' di definire, proporre al Consiglio di Amministrazione e quindi attuare e sviluppare i piani strategici, industriali e finanziari;
- la definizione degli assetti organizzativi;
- tutte le responsabilita' organizzative per garantire la gestione e lo sviluppo del business, tramite il coordinamento delle articolazioni organizzative non attribuito al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha poi apportato alcune modifiche al Codice di Autodisciplina della Societa' (in corso di pubblicazione nella nuova versione sul sito www.telecomitalia.it), con particolare riferimento all'articolazione dei comitati interni.
Il Comitato Strategie e' sostituito da un Comitato Esecutivo, con il compito di seguire l'andamento della gestione della Societa' e del Gruppo, approvare i macro-assetti organizzativi della Societa' ed esprimere un parere al Consiglio su budget e piani strategici, industriali e finanziari della Societa' e del Gruppo.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della conferma dell'impegno assunto dai Consiglieri Alierta e Linares in merito alle materie relative al mercato delle telecomunicazioni brasiliano o ai mercati in cui sussistano situazioni analoghe a quelle esistenti in Brasile. Pertanto detti Consiglieri non parteciperanno ne' alla discussione, ne' al voto nel Comitato Esecutivo (oltreche' nel Consiglio di Amministrazione), quando vengano esaminate proposte o materie afferenti ad attivita' di Telecom Italia o delle sue partecipate nel mercato delle telecomunicazioni brasiliano e argentino.
Il Comitato per la remunerazione evolve in "Comitato per le nomine e per la remunerazione", aggiungendo alle attribuzioni gia' sue proprie, quella di proporre candidature al Consiglio in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente.
Quanto alla composizione, mentre il Comitato Esecutivo e' costituito dagli Amministratori Esecutivi (Presidente e Amministratore Delegato) e da amministratori non esecutivi e ne e' Presidente lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti comitati sono composti da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, fra cui almeno un Consigliere tratto da una lista di minoranza.
Ulteriori modifiche del Codice di Autodisciplina sono volte al coordinamento del documento (il cui ultimo aggiornamento risaliva al marzo 2007) con le soluzioni di corporate governance di piu' recente adozione. In particolare, nel nuovo Codice di Autodisciplina
- sono identificate le operazioni che hanno incidenza notevole sull'attivita' della Societa' e del Gruppo, soggette a preventiva approvazione consiliare (criteri adottati nel novembre 2007);
- e' introdotto espresso richiamo al regolamento disciplinante la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Societa' (regolamento approvato nel novembre 2007);
- vengono allineate le previsioni in materia di operazioni con parti correlate alle nuove regole di condotta in materia (approvate a marzo, e in corso di implementazione operativa).
Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto alla costituzione dei tre Comitati, chiamando a far parte rispettivamente:- e' introdotto espresso richiamo al regolamento disciplinante la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Societa' (regolamento approvato nel novembre 2007);
- vengono allineate le previsioni in materia di operazioni con parti correlate alle nuove regole di condotta in materia (approvate a marzo, e in corso di implementazione operativa).
- del Comitato Esecutivo: i Consiglieri Gabriele Galateri - Presidente, Franco Bernabe' - Amministratore Delegato, Roland Berger (indipendente), Julio Linares, Gaetano Micciche', Aldo Minucci, Gianni Mion, Renato Pagliaro;
- del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance: i Consiglieri Paolo Baratta (indipendente tratto da lista di minoranza), Elio Cosimo Catania (indipendente), Jean Paul Fitoussi (indipendente), Aldo Minucci;
- del Comitato per le nomine e la remunerazione: i Consiglieri Elio Cosimo Catania (indipendente), Berardino Libonati, Luigi Zingales (indipendente tratto da lista di minoranza).
Il Consiglio di Amministrazione ha altresi' proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (in numero di 15, di cui 5 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.: Paolo Baratta, Roland Berger, Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi, Luigi Zingales) e alla verifica della compatibilita' degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Societa' con lo svolgimento dell'incarico di amministratore di Telecom Italia.
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