Agganciava le vittime sui social: denunciato per truffa un falso consulente finanziario

 L’uomo, residente nel Nord Italia, non è iscritto all’albo dell’Ocf e, stando alla Guardia di Finanza, non ha mai lavorato per alcun istituto di credito.

Denunciato per truffa e abusivismo finanziario un falso broker e consulente finanziario che agganciava le potenziali vittime attraverso i social, sottraendo loro decine di migliaia di euro.

La Guardia di Finanza di Lucca ha deferito alla locale autorità giudiziaria un soggetto che, qualificandosi come consulente finanziario online, avrebbe messo in atto un articolato sistema di truffe a danno di numerosi investitori in tutta Italia promettendo rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti.

L’uomo, residente nel Nord Italia, non è iscritto all’albo dell’Ocf e, stando alla Guardia di Finanza, non ha mai lavorato per alcun istituto di credito. Ai propri clienti si presentava come operatore di una società di Dubai realmente esistente, costituita da poco. La Guardia di Finanza non è però riuscita a risalire chi l’avesse costituita, né sono noti i soci della società stessa. Non è chiaro se il falso consulente si facesse schermo con il nome della società in accordo o a insaputa di essa.

I fondi raccolti dai clienti truffati venivano fatti inviare in conti esteri: grazie al sostegno dell’autorità giudiziaria, che ha concesso gli accertamenti bancari dei conti correnti riconducibili all’indagato e ha emesso un ordine di indagine europeo, la Guardia di Finanza ha potuto tracciarne i flussi finanziari, verificando il trasferimento delle somme fraudolentemente ottenute.

Le indagini hanno così portato ad associare all’indagato la titolarità dell’indirizzo e-mail e dell’utenza telefonica impiegati per trasmettere alle vittime la documentazione falsa, necessaria ad illuderle circa la veridicità dei falsi investimenti eseguiti.

(Marcello Caponigri su Citywire del 03/12/2025)