Riciclaggio denaro sporco. Nuova legge restrittiva

Al Senato di Abuja hanno approvato una legge per contrastare il riciclaggio di denaro, una legge che ha avuto un percorso  travagliato. La riforma sostituisce un provvedimento in vigore dal 2004 che presentava numerose lacune e risultava quasi un lasciapassare anche per i riciclatori piu' ingenui. Con la nuova norma, partorita con la collaborazione degli uffici nigeriani incaricati di contrastare terrorismo, narcotrafficanti e corrotti, innanzitutto vengono inasprite pene e sanzioni per i colpevoli e per le istituzioni chiamate a contrastare il fenomeno e sorprese a chiudere un occhio. Poi, e questo e' uno dei punti forti, si introduce l'obbligo per banche e istituzioni finanziarie di comunicare alla Banca Centrale tutti i movimenti di denaro superiori ai 10mila dollari, cosi' da attivare un campanello d'allarme in caso di trasferimenti sospetti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di dichiarare alla dogana l'ingresso o la fuoriuscita di somme superiori a 500 dollari, contro l'attuale limite di 5.000.