Thailandia. Congelati 4 mln di Bath sospetti di "narcoriciclaggio"

Una transazione finanziaria sullo Stock Exchange thailandese e' stata congelata dalla polizia perche' sospetta di essere legata alla rete di narcotrafficanti di Wei Hsueh-kang.
Un anonimo investitore ha acquistato alcune quote appartenenti a tre societa' diverse, per poi rivenderle in tranche separate. Il valore totale delle quote superava i 4 mln di Bath (104.797 Euro). Il sospetto potrebbe aver avuto dei legami con Hsueh-kang, ricercato dai federali Usa per traffico di stupefacenti. Cio' che la polizia sta cercando di capire e' se il pagamento sia avvenuto in contanti o tramite istituto finanziario. La legge, infatti, ostacola il riciclaggio di denaro imponendo ai pagamenti in contanti un tetto massimo di 2 mln di Bath, ben aggirabile -come mostrano i fatti- grazie al metodo dello split trade, acquisti divisi in singole tranche che non obbligando il broker a denunciarne la transazione.