Droga e lavaggio di proventi. Scoperta banda con transazioni per mille milioni di dollari

Le autorita' dell'Ecuador hanno smantellato una banda internazionale dedita al lavaggio di denaro, che aveva effettuato transazioni per circa mille milioni di dollari. Cinque persone sono state arrestate dalla polizia, parte di un gruppo radicato nel Paese da almeno cinque anni e “che creava problemi massicci al sistema finanziario della Federazione russa”.
Le indagini sono cominciate nel 2014 dopo che in un container di banane della impresa Exbafrut e' stata trovata una tonnellata di droga con destinazione Kuwait. Exbafrut fa parte del gruppo Grafindustric e tra gli azionisti aveva il cittadino russo Dmitry M., rappresentante legale del gruppo economico JFC in Ecuador, su cui gravano le indagini del ministero russo dell'Interno per una presunta frode di 159 milioni di dollari.