Guru del trading a processo: 11 milioni raccolti con uno schema Ponzi

È in corso un procedimento giudiziario a carico di una donna accusata di aver orchestrato una frode finanziaria su larga scala attraverso il meccanismo classico dello schema Ponzi. Stando a quanto riportato da TorinoToday, la presunta truffatrice avrebbe raccolto circa 11 milioni di euro coinvolgendo almeno 57 risparmiatori, facendo leva su capacità persuasive e sulla promessa di rendimenti garantiti del 18% annuo.

Il sistema si diffondeva tramite passaparola: la donna si presentava come esperta di trading e rassicurava i potenziali clienti con un messaggio semplice e allettante — "dammi i tuoi risparmi e cresceranno fino al 18% ogni anno, il rendimento è garantito, fidati". Una formula che, secondo le accuse, nascondeva in realtà l'assenza di qualsiasi reale attività di investimento redditizia.

Ai risparmiatori veniva chiesto di aprire un conto corrente e di consegnare all'indagata le credenziali di accesso, così da permetterle di operare liberamente sulle somme versate. In apparenza, la donna effettuava operazioni di trading intraday sul mercato azionario americano, aprendo e chiudendo le posizioni nell'arco di 24 ore. In realtà, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i soldi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i rendimenti promessi ai precedenti: il meccanismo tipico della frode piramidale, dove il castello di carte regge finché continua ad affluire nuovo denaro.

L'indagata operava peraltro senza alcuna autorizzazione, come accertato dalle autorità competenti. Il processo è ora in corso e dovrà stabilire le responsabilità penali e le eventuali misure di risarcimento per le vittime.