Panama. I nomi eccellenti del riciclaggio di denaro

Continuano i congelamenti dei conti bancari a Panama dell'ex presidente del Nicaragua, Arnoldo Aleman. Dopo aver bloccato altri conti la settimana passata, il totale e' arrivato a 10 milioni di Usd, su cui pende la pesante accusa del reato di riciclaggio di denaro e peculato. Il procuratore antidroga, Rosendo Miranda, ha tenuto a precisare che al momento le indagini non hanno ancora confermato le accuse, cosi' come il procuratore generale, José Antonio Sosa, aveva ribadito che le indagini sono in corso e quindi non e' possibile fornire ulteriori dettagli.
Nel frattempo una serie di istituzioni pubbliche hanno dato il via al "Programma per il miglioramento e la trasparenza e l'integrita' del sistema finanziario di Panama". Il programma, il cui obbiettivo e' quello di combattere il riciclaggio di denaro, ha un costo di 1,9 milioni di dollari, 1,2 milioni dei quali sono finanziati dalla Banca Interamericana per lo Sviluppo. Solo quest'anno, gli scandali per riciclaggio di denaro sono stati tre: i conti sospetti del presidente del Guatemala, Alfonso Portillo, poi quello del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (Cemis), e ora questo dell'ex presidente del Nicaragua.