Truffe crypto dalla Birmania: 10 milioni di dollari di ricompensa per smantellare Tai Chang

Il Dipartimento di Stato americano ha messo sul piatto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per chiunque fornisca informazioni utili al sequestro o al recupero dei proventi del riciclaggio di denaro legato ai centri truffa di Tai Chang, una rete criminale che opera dalla Birmania (Myanmar). Come riporta Cryptopolitan, l'iniziativa rientra nel programma TOCRP (Transnational Organized Crime Rewards Program) ed è coordinata con la Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia.

Tai Chang è un sistema di compound — tre strutture identificate come Tai Chang 1.0, 2.0 e 3.0 — situati nello Stato Karen, nel territorio birmano, specializzati in frodi legate agli investimenti in criptovalute. Al loro interno, secondo le autorità statunitensi, lavoratori vittime di tratta vengono costretti a portare avanti schemi fraudolenti su larga scala contro cittadini americani. Le truffe più diffuse sono le cosiddette pig butchering: le vittime vengono adescate nel tempo e convinte a depositare denaro su piattaforme di investimento false, che mostrano rendimenti apparentemente reali fino a quando la truffa non viene scoperta o la vittima rimane senza liquidità.

Le perdite causate da questo tipo di criminalità sono enormi: secondo l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, nel solo 2025 le frodi legate a investimenti in criptovalute hanno provocato danni stimati in oltre 7,2 miliardi di dollari agli americani. Il sequestro di asset digitali è diventato uno degli strumenti principali per colpire queste organizzazioni, dato che i criminali tendono sempre più a detenere i proventi illeciti in criptovaluta.

La ricompensa si affianca a una serie di azioni coordinate annunciate il 23 aprile 2026: il Dipartimento di Giustizia ha incriminato due cittadini cinesi accusati di gestire un compound truffa in Birmania e di aver tentato di aprirne un secondo in Cambogia; le autorità hanno sequestrato un canale Telegram usato per reclutare vittime di tratta da avviare ai compound cambogiani; sono stati inoltre oscurati 503 domini web fraudolenti utilizzati per perpetrare truffe sugli investimenti in criptovalute. Il Dipartimento del Tesoro ha nel frattempo imposto sanzioni al senatore cambogiano Kok An, accusato di controllare una rete di compound truffa in Cambogia, insieme ad altri 28 individui ed entità del suo network.

La gestione delle segnalazioni è affidata all'FBI. Le informazioni possono essere inviate all'indirizzo [email protected] oppure trasmesse alla più vicina ambasciata o consolato statunitense. Non sono ammessi a ricevere il premio funzionari governativi e dipendenti pubblici. L'identità degli informatori sarà mantenuta rigorosamente riservata.