Ucraina. Direttiva contro fuga dei capitali per uscire dalla lista nera del Gafi

La Banca centrale ucraina ha emesso questa settimana una direttiva che punta a rafforzare la lotta contro la fuga di capitali. Lo scorso anno sono stati portati all'estero oltre 2,5 miliardi di dollari e la situazione e' stata giudicata intollerabile dal governatore della banca centrale, Serguei Tiguipko.
La risoluzione prevede che tutte le transazioni superiori ai 50.000 euro siano controllate da una nuova commissione della Banca Nazionale dell'Ucraina. La direttiva, che entrera' in vigore il prossimo primo marzo, aiutera' a mettere un freno alla fuga dei capitali. Secondo le stime della banca centrale i capitali usciti dall'Ucraina nel 2001 sono ammontati a 2,59 miliardi di dollari saliti nel 2002 a 2,62 miliardi di dollari.
L'obiettivo della presa di posizione della banca centrale ucraina e' anche quello di aiutare il Paese ad essere cancellato dalla lista nera del Gafi, il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali. Proprio la settimana scorsa il Gafi ha tolto le sanzioni annunciate a dicembre contro l'Ucraina ma ha annunciato che manterra' il Paese nella lista nera degli stati non cooperativi nella lotta contro il riciclaggio del denaro sporco. Creato nel 1989 per combattere il riciclaggio dei narcodollari e l'evasione fiscale, il Gafi conta 29 Stati membri.