Usa. Metodi pratici di riciclaggio

Le autorita' federali avrebbero stroncato un giro di riciclaggio a New York.
Le spedizioni di denaro in Colombia venivano effettuate da persone che ufficialmente spedivano i soldi a casa, ma sembra che questi soldi fossero stati dati loro dai cartelli colombiani, e l'ammontare delle spedizioni era di circa 500 dollari l'una, quindi ben al di sotto del "limite di guardia" dei 3000 dollari.
In questo modo, i trafficanti avrebbero fatto arrivare in Colombia oltre un milione e mezzo di dollari.
Un altro sistema per il "ritorno" dei soldi in Colombia, scoperto dalle autorita' newyorkesi, e' quello dell'oro. I trafficanti si fanno produrre grossi oggetti in oro dalle gioiellerie della citta' (si arriva a lampadari in oro etc), per poi essere, una volta arrivati in Colombia fusi e rivenduti per denaro. Per aver "favorito" questo tipo di traffici, sono stati arrestati sei proprietari di gioiellerie della citta'. Il traffico scoperto in due anni e mezzo di indagini da parte della polizia, ammonterebbe a un milione di dollari, ma sembra che, nel "Diamond District" di Manhattan, questa pratica sia abbastanza diffusa.