Sanzioni al cartello CJNG per contrabbando di carburante dal Messico

Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato una serie di sanzioni e un nuovo avviso alle banche prendendo di mira il Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), la più potente organizzazione criminale del Messico. Come riporta Fortune, le misure colpiscono una rete di contrabbando di carburante che frutta al cartello centinaia di milioni di dollari l'anno.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha sanzionato due cittadini messicani e nove società attive nei settori dei trasporti, dei servizi finanziari e dell'immobiliare, accusate di far parte di un sistema illegale di furto di carburante legato al CJNG. Lo schema prevede contrabbando transfrontaliero, documenti doganali falsificati e società fantasma, il tutto finalizzato all'evasione delle imposte messicane. Una volta in Messico, il carburante introdotto dagli Stati Uniti viene venduto attraverso distributori controllati dal cartello e punti di rifornimento abusivi, ricavandone ampi margini di profitto.

Tra i soggetti sanzionati figurano Oscar Juraidini e sette società a lui riconducibili — tra cui Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes e la britannica Cucumber Sweet Waves — tutti designati per aver agito per conto del CJNG. Sono stati sanzionati anche J. Refugio Ruiz e le sue due società logistiche, Jomadi Logistics & Cargo e Ahavat Logistics Solution, per aver fornito supporto materiale al cartello.

Contestualmente, la divisione FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro ha emesso un avviso alle istituzioni finanziarie per segnalare i campanelli d'allarme del contrabbando di carburante dagli USA verso il Messico. I distributori americani coinvolti occulterebbero i proventi attraverso il riciclaggio di denaro, acquistando beni di lusso, immobili e asset finanziari.

Il carburante di contrabbando e il greggio rubato sono diventati, secondo il governo statunitense, la seconda fonte di entrate per i cartelli messicani dopo il traffico di droga. I cartelli riescono a eludere le imposte messicane — tra cui il prelievo noto come IEPS applicato a diesel e benzina importati — falsificando la documentazione doganale e corrompendo funzionari pubblici. Le autorità messicane hanno sequestrato negli ultimi anni milioni di litri di diesel, benzina e distillati di petrolio rubati negli stati al confine con il Texas. Le organizzazioni criminali perforano gli oleodotti e dirottano il carburante verso distributori costretti ad acquistarlo oppure lo rivendono direttamente per strada.

Il CJNG è presente in 21 dei 32 stati messicani, superando il potente Cartello di Sinaloa, attivo in 19 stati. Nel febbraio 2025, il Dipartimento di Stato lo aveva già designato come organizzazione terroristica straniera. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha commentato: "Le azioni di oggi evidenziano fino a che punto i cartelli messicani si stiano espandendo oltre il traffico di droga tradizionale per generare entrate per le loro organizzazioni criminali."