Maxi operazione polizia contro 'Dubai Bank' al servizio dei narcos

La polizia spagnola ha messo a segno un duro colpo contro i boss del narcotraffico e del riciclaggio di denaro, smantellando la struttura finanziaria di una rete dedita al traffico internazionale di cocaina.

Gli agenti della polizia nazionale hanno condotto un'importante operazione contro quelli che sono considerati i numeri uno del narcotraffico, smantellando una rete legata a una delle principali banche clandestine al mondo, coinvolta nel finanziamento del traffico di droga. Ventuno persone sono state arrestate, tra cui il capo della banca con sede a Dubai, presumibilmente responsabile di innumerevoli spedizioni di cocaina in tutto il mondo. La rete criminale era in grado di organizzare spedizioni di cocaina dal Sud America all'Europa, finanziando le operazioni attraverso sistemi clandestini di trasferimento di denaro e successivamente riciclando i profitti attraverso complesse transazioni finanziarie e patrimoniali.

L'indagine è partita a febbraio del 2021 quando gli agenti hanno abbordato l'imbarcazione Nehir nelle acque al largo della costa spagnola. Durante l'operazione, sono stati sequestrati 1.835 chili di cocaina e i nove membri dell'equipaggio sono stati arrestati. Una volta che l'equipaggio e la droga sequestrata sono stati portati a terra, l'imbarcazione è stata rimorchiata al porto di Gijón, dove è infine affondata a causa di una falla provocata dallo stesso capitano. In seguito, gli investigatori hanno scoperto che l'imbarcazione trasportava un altro carico nascosto di 1.650 chili di droga, che è stato poi recuperato dai criminali nello stesso porto. Entrambi i carichi di droga erano stati caricati in Sud America alla fine di gennaio 2021 e l'imbarcazione era poi salpata alla volta della Spagna. Il piano prevedeva il trasferimento della droga in mare su motoscafi che l'avrebbero poi portata in territorio spagnolo. I marinai galiziani erano stati incaricati del recupero e dello scarico della droga.

Tra i sospettati figuravano anche membri della cosiddetta "Dubai Bank", una rete clandestina di trasferimento di denaro utilizzata per finanziare il traffico di droga. Questa rete permetteva alle organizzazioni criminali di accedere a ingenti somme di denaro in diversi paesi in tempi brevissimi.

È la prima volta in Spagna che un membro di questa 'Dubai Bank' viene arrestato. Al momento dell'arresto, sono stati sequestrati circa 8.000 euro, 1.400 dollari, 1.200 dirham, telefoni cellulari e orologi di lusso.

La Polizia Nazionale ha avviato una nuova operazione strategica specializzata nel tracciamento e nell'analisi delle criptovalute utilizzate dai principali sospettati, organizzando un seminario internazionale con la partecipazione di specialisti di Europol e forze di polizia di Paesi Bassi, Belgio, Stati Uniti, Regno Unito e Scozia, nell'ambito della Task Force Operativa (OTF) TOKEN di Europol. Questo lavoro ha permesso di identificare il metodo di pagamento per il carico trasportato dalla Nehir.

Infine, il 22 luglio, è stata avviata un'operazione che ha portato all'arresto di 14 persone sospettate di appartenere a un'organizzazione criminale, di traffico di droga e di riciclaggio di denaro. È stata inoltre effettuata una perquisizione domiciliare nella città di Madrid. Tra gli arrestati, oltre ad essere accusati di essere importanti trafficanti internazionali di droga, è stato disposto il fermo di un uomo considerato il principale intermediario della rete bancaria clandestina.

Contemporaneamente, sono stati emessi 19 mandati di arresto internazionali nei confronti di altri membri dell'organizzazione che si trovano ancora fuori dalla Spagna. Ad oggi, sette di questi mandati sono stati eseguiti - negli Emirati Arabi Uniti (4), in Egitto (1), nei Paesi Bassi (1) e in Svezia (1) - con la collaborazione e la partecipazione dell'Interpol.

Nell'ambito dell'operazione, le autorità hanno sequestrato oltre 39.000 euro in contanti, veicoli di lusso con un saldo assicurativo obbligatorio superiore a 1.600.000 euro, orologi, gioielli, borse di lusso e numerosi telefoni cellulari. Inoltre, sono stati congelati 121 conti bancari con un saldo complessivo di 2.300.000 euro e 48 immobili per un valore superiore a 14.000.000 di euro. L'indagine è ancora in corso e sono possibili ulteriori provvedimenti e arresti in Spagna e in altri Paesi. 

(La Presse)